À propos de Sanctions.fr
L'expertise juridique au service de la compliance
Maître Lior Delfassy
Fondateur de Sanctions.fr
Avocat au Barreau de Paris - Associé NOVLAW
Expert en compliance, sanctions internationales et lutte contre le blanchiment de capitaux
Une expertise reconnue en sanctions économiques
Maître Lior Delfassy intervient sur des problématiques de conformité, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), de sanctions internationales et de contrôle des exportations. Il accompagne ses clients pour la mise en place de programmes de conformité et dans le cadre d'investigations internes.
Fondateur du site sanctions.fr, c'est un véritable avocat-geek qui est très à l'aise avec les nouvelles technologies (notamment DORA, MiCa et la réglementation IA).
Parcours professionnel
2025 - Présent : Associé NOVLAW
Lior rejoint NOVLAW en 2025 en qualité d'associé pour exercer principalement dans les domaines LCB-FT, sanctions/contrôle des exportations et compliance réglementaire et technologique.
2021-2024 : Cabinet d'affaires international
Membre de l'équipe Contentieux et Éthique des affaires pendant trois ans, où il est intervenu sur des dossiers internationaux de gel des avoirs et de sanctions contre la Russie. Il a également assisté des clients sur des problématiques réglementaires complexes, tels que des contrôles AFA et des demandes d'agrément ou d'enregistrement pour des acteurs financiers.
2012-2021 : Banque internationale (9 ans)
Lior a développé une expertise dans l'évaluation et la mise en œuvre de dispositifs de conformité à la suite de ses neuf années passées dans une grande banque internationale (New York, Hong Kong, Paris) en tant qu'expert en conformité et audit interne.
- New York : Expertise sur les sanctions OFAC
- Hong Kong : Conformité Asie-Pacifique
- Paris : Audit interne et conformité européenne
Expertise et spécialisations
🛡️ Compliance et LCB-FT
- Lutte contre le blanchiment de capitaux
- Financement du terrorisme
- Programmes de conformité
- Contrôles AFA
🌍 Sanctions internationales
- Sanctions OFAC (États-Unis)
- Sanctions UE et françaises
- Gel des avoirs
- Contrôle des exportations
🔍 Investigations internes
- Audits de conformité
- Due diligence
- Enquêtes internes
- Remédiation
💻 Technologies et innovation
- Réglementation DORA
- MiCa (cryptoactifs)
- Réglementation IA
- Fintech et compliance
Formation et enseignement
Lior est bilingue français-anglais et forme régulièrement des directions juridiques et des compliance officers sur les enjeux opérationnels liés à la conformité.
Il enseigne également à Sciences Po Paris.
La genèse de Sanctions.fr
💡 Une vision innovante
Fort de son expérience internationale et de sa connaissance approfondie des enjeux de sanctions, Maître Delfassy a créé Sanctions.fr pour répondre à un besoin concret du marché français : disposer d'un outil unifié et performant pour la vérification des sanctions économiques.
Alliant expertise juridique et innovation technologique, Sanctions.fr représente la première plateforme française dédiée exclusivement à la recherche dans les listes de sanctions internationales.
Secteurs d'intervention
- Banques et institutions financières
- Compagnies d'assurance
- Acteurs des cryptoactifs
- Entreprises multinationales
- Cabinets d'avocats
- Sociétés de trading
- Import-export
- Secteur technologique
Contact
Cabinet NOVLAW
Maître Lior Delfassy
Avocat au Barreau de Paris
Associé - Département Compliance